Il software nasce per aiutare Commercialisti, Consulenti del lavoro e Professionisti a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio, riducendo errori, tempi di gestione e rischi sanzionatori.
Grazie all’automazione dei processi e agli strumenti avanzati di verifica, ti permette di monitorare in modo centralizzato ogni adempimento, garantendo al contempo tracciabilità e aggiornamento continuo.
A chi si rivolge
La soluzione è pensata per i Professionisti che devono gestire la normativa e vogliono dotare il proprio Studio con un software gestionale completo e sicuro
Programma
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Quadro aggiornato della normativa Antiriciclaggio
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Come identificare clienti e titolari effettivi in modo conforme
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Come valutare correttamente i rischi: cliente, prestazione, territorio
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La gestione del Fascicolo Cliente digitale e della conservazione
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Come automatizzare alert, scadenze e controlli costanti
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Best practice per ridurre tempi, errori e risch
Obiettivo
Offrirti una panoramica chiara e operativa delle funzionalità del software e mostrarti come digitalizzare l’intero flusso Antiriciclaggio — riducendo il rischio, migliorando l’efficienza e garantendo un controllo completo e verificabile.