Il software antiriciclaggio di TeamSystem Studio pensato per rispettare la normativa e le linee guida del CNDCEC, in vigore dal 1° gennaio 2020.
Grazie a questo programma di gestione antiriciclaggio, il Professionista può correttamente organizzare e predisporre il Fascicolo per il cliente, calcolando il rischio cliente per professione o area geografica, registrando i dati per l’identificazione di soggetti, clienti e titolari effettivi e monitorando scadenze e verifiche.
Il software antiriciclaggio per commercialisti consente di utilizzare un workflow guidato che registra i dati sulla base delle tabelle fornite dal Legislatore nelle linee guida CNDCEC. In questo modo il Professionista può ottenere una gestione dell’antiriciclaggio precisa e perfettamente in linea con gli obblighi normativi.
Il programma antiriciclaggio è anche in grado di svolgere l’autovalutazione del rischio Professionista, sempre nel rispetto delle direttive del Legislatore.
Resta al passo con tutte le ultime novità
TeamSystem S.p.A. società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di TeamSystem Holdco S.p.A. - Cap. Soc. € 24.000.000 I.v. - C.C.I.A.A. delle Marche - P.I. 01035310414 - Sede Legale e Amministrativa: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Tutti i diritti riservati