Il software antiriciclaggio di TeamSystem Studio pensato per rispettare la normativa e le linee guida del CNDCEC, in vigore dal 1° gennaio 2020.
Grazie a questo programma di gestione antiriciclaggio, il Professionista può correttamente organizzare e predisporre il Fascicolo per il cliente, calcolando il rischio cliente per professione o area geografica, registrando i dati per l’identificazione di soggetti, clienti e titolari effettivi e monitorando scadenze e verifiche.
Il software antiriciclaggio per commercialisti consente di utilizzare un workflow guidato che registra i dati sulla base delle tabelle fornite dal Legislatore nelle linee guida CNDCEC. In questo modo il Professionista può ottenere una gestione dell’antiriciclaggio precisa e perfettamente in linea con gli obblighi normativi.
Il programma antiriciclaggio è anche in grado di svolgere l’autovalutazione del rischio Professionista, sempre nel rispetto delle direttive del Legislatore.