Gestione Antiriciclaggio

La soluzione completa per la gestione della normativa Antiriciclaggio da parte del Professionista

Il software per gestire in modo completo la normativa Antiriciclaggio

La soluzione Antiriciclaggio di TeamSystem Studio Cloud aiuta a comprendere tutta la normativa e guida il Professionista nell’organizzazione e nella predisposizione del Fascicolo per il cliente.

L’applicativo - integrato con il gestionale TeamSystem Studio Cloud - consente di rispettare le linee guide previste dal CNDCEC, entrate in vigore il 1° gennaio 2020.

Funzioni principali

Registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi
Valutazione del Rischio clienti e prestazioni
Calcolo automatico del Rischio Area Geografica della sede cliente o di svolgimento della prestazione
Calcolo automatico del Rischio Effettivo
Monitoraggio delle scadenze e delle verifiche
Produzione del Fascicolo del cliente
Archiviazione della documentazione elettronica utilizzata per l’identificazione

Punti di forza

Tabelle precaricate sulla base delle linee guida 2019 del CNDCEC
Integrazione con Digital Signature per la successiva conservazione a norma di legge del Fascicolo del cliente
Condivisione delle anagrafiche presenti in TeamSystem Studio – Contabilità e Redditi
Integrazione con le Anagrafiche CERVED
Alert per aggiornamento verifiche sul Rischio di ogni cliente
Gestione condivisa delle schede di identificazione tra più Professionisti dello stesso Studio

Caratteristiche

Con il software Antiriciclaggio, tutte le tabelle fornite dal Legislatore sono precaricate sulla base delle linee guida 2019 del CNDCEC, potendo così iniziare immediatamente a registrare i dati attraverso un workflow guidato che supporta il Professionista nella gestione di tutti gli obblighi normativi per la predisposizione del Fascicolo del cliente.

In più, lo Studio può svolgere l’autovalutazione del Rischio del Professionista, rispettando così le direttive del legislatore.