Software Antiriciclaggio

Programma Antiriciclaggio per gestire gli adempimenti della normativa

Gestione Antiriciclaggio

Il software Antiriciclaggio di TeamSystem è pensato per aiutare il Professionista nella gestione degli adempimenti previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle linee guida del CNDCEC.

Con questa soluzione, Commercialisti e operatori non finanziari possono identificare i propri clienti e produrre il Fascicolo cliente per conservare tutti i dati e le informazioni acquisite. 

Cosa puoi fare con Antiriciclaggio

  • Registrazione e identificazione dei clienti
  • Valutazione del Rischio clienti e prestazioni 
  • Calcolo automatico del Rischio Area Geografica 
  • Calcolo automatico del Rischio Effettivo 
  • Produzione del Fascicolo cliente 
  • Archiviazione delle informazioni sui clienti  
  • Controllo e monitoraggio scadenze e verifiche 

Strumenti a tua disposizione

  • Tabelle precaricate sulla base delle Linee Guida del CNDCEC 
  • Modulistica per segnalazioni e comunicazioni in merito ad operazioni sospette 
  • Integrazione con TeamSystem Signature per la conservazione della firma 
  • Integrazione con le anagrafiche CERVED 
  • Condivisione delle anagrafiche presenti in Contabilità e Redditi di TeamSystem Studio  
  • Gestione condivisa tra più Professionisti dello studio  
  • Alert di verifica sul Rischio di ogni cliente 
  • Autovalutazione del Professionista secondo le direttive del legislatore 

La funzionalità Antiriciclaggio è presente in TeamSystem Studio e TeamSystem ViaLibera

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