Software Antiriciclaggio Programma Gestione Normativa
Il software antiriciclaggio sviluppato da TeamSystem aiuta a comprendere tutta la normativa e guida l'operatore nell’organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.
La soluzione completa per l’antiriciclaggio
L’applicativo è stato realizzato per predisporre:
- La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata;
- La valutazione del rischio dei clienti;
- La conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione;
- L’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali;
- La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico;
- La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge N. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
- La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF).
Tutte le tabelle fornite dal Legislatore sono pre-caricate e si può immediatamente iniziare ad operare per registrare i propri dati.
Il software antiriciclaggio sviluppato da TeamSystem aiuta a comprendere tutta la normativa e guida l'operatore nell’organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.