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Area Gestione Amministrativa e FiscaleDurataModalità di
Erogazione
COD

Antiriciclaggio

½ giorno
WebFISC280
Corso Teorico/Applicativo

Corso teorico applicativo volto ad acquisire padronanza nell’uso della procedura Antiriciclaggio, nella definizione delle particolari casistiche legate sia all’acquisizione delle informazioni da gestionali TeamSystem, sia al normale utilizzo, in ambito DM141; la giornata sarà supportata da strumenti informatici, con ampio spazio dedicato ai casi concreti ed ai quesiti dei partecipanti.

DESTINATARI: Utilizzatori e personale addetto all’assistenza dell’applicativo e neo-assunti che non hanno mai conosciuto e utilizzato l’applicativo di riferimento

CONTENUTO:

Parte  Teorica

Quadro teorico normativo di riferimento

  • Soggetti coinvolti dalla normativa
  • Obblighi dei professionisti
  • Definizioni di cliente/legale rappresentate/titolare effettivo
  • Modalità di identificazione
  • Identificazione ordinari
  • Identificazione semplificata
  • Identificazione rafforzata
  • Fascicolo del cliente

Parte Applicativa                           

Configurazione e utilizzo dell’applicativo

  • Tabelle di base
  • Creazione guidata del database del professionista
  • Creazione e gestione della scheda identificativa del cliente
  • Importazioni dati anagrafici dalla procedura Multi
  • Archiviazione del cliente nell'AUI
  • Gestione delle prestazioni professionali a cliente
  • Passaggio dal registro transitorio al registro definitivo
  • Stampe e utilità di procedura

 

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